ГЛАВНЫЙ ВОР РОССИИ

КРУПНЕЙШУЮ В ИСТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ОРГАНИЗОВАННУЮ ПРЕСТУПНУЮ ГРУППИРОВКУ – БАНДУ УБИЙЦ, РЕЙДЕРОВ И КАЗНОКРАДОВ ВОЗГЛАВИЛ БЫВШИЙ СОВЕТСКИЙ РАЗВЕДЧИК

"У меня порой возникает ощущение, что в нашей стране есть только две проблемы, которые должны волновать тех, кто занимается правами человека, прокуроров, в конечном счете, президента - это дело Магнитского и дело Ходорковского. Большие, серьезные дела, но я считаю, что все-таки мы должны смотреть глубже", - заявил Дмитрий Медведев на президентском Совете по развитию гражданского общества и правам человека во вторник 5-го июля 2011 года.

Сергей Магнитский разоблачил преступную банду высокопоставленных правоохранителей, прокуроров, судей и руководителей налогового ведомства, которые в разное время похитили из бюджета России только по двум эпизодам 3,0 и 5,4 миллиарда рублей. В отместку его противоправно арестовали, подвергли пыткам и убили, избив до смерти. «Усмиряли» умирающего Магнитского резиновыми дубинками сразу 8 тюремщиков.

Вскрытая Магнитским схема продолжала работать и после его ареста и гибели. В 2009 и 2010 году эта крышуемая в Кремле банда обчистила бюджет более чем на 11 миллиардов рублей. "Новая газета" пишет о существовании постоянной практики вывода десятков миллиардов рублей налогов из бюджета на личные нужды чиновников высшего звена. Той практики, которая уже получила условное название «параллельного коррупционного бюджета» России. Материалы расследования, опубликованные "Новой газетой" 2 апреля 2012 года, до этого были переданы президенту России. Никакой реакции до сего дня оттуда не последовало.

А ноги этого дела растут из администрации президента Путина, от заместителя главы администрации, помощника главы государства Игоря Сечина, который руководил "Роснефтью".

Инвестиционный фонд Hermitage Capital Management играл на повышение капитализации Газпрома, потому что скупил довольно большое количество акций Газпрома (до 2006 года нерезидентам было запрещено ими владеть, но это было обойдено - были созданы несколько российских юридических лиц. В том числе и с официальным низким местным и международным налогообложением и с инвалидами, чтобы меньше платить налогов. Эти российские фирмы вполне законно держали эти акции в интересах третьих лиц). Все абсолютно законно. Чистая формальность, зато придраться не к чему.

Фонд Hermitage, вложивший в российскую экономику не менее 3 миллиардов долларов более чем 6 тыс. западных инвесторов, известен рядом конфликтов с жуликоватым менеджментом крупнейших российских компаний. В 1997 году фонд добился аннулирования выпуска облигаций компании "Сиданко". В 2000 году ему удалось внести коррективы в план реформы РАО ЕЭС в пользу миноритариев. В мае 2002 года Hermitage Capital обвинил аудитора "Газпрома" PricewaterhouseCoopers в искажении фактов о взаимоотношениях газового концерна и компании "Итера". В 2004 году фонд судился с «Сургутнефтегазом», требуя погашения его казначейских акций, находящихся на балансе дочерних компаний.

26 декабря 2005 года президент фонда Уильям Браудер выступил с получасовым заявлением в эфире телекомпании CNBC, вышедшим под заголовком "Путин смотрит на Запад", в котором положительно оценивал политику российского руководства, включая дело ЮКОСа. Несмотря на это, c конца 2005 года главе Hermitage был запрещен въезд в Россию. По неофициальным данным СМИ, причиной стало участие фонда в проблемах с консолидацией акций дочек "Роснефти" осенью 2005 года, вынудивших компанию проводить IPO до перехода на единую акцию. Согласно этой версии, запрет пролоббировал председатель совета директоров "Роснефти", заместитель главы администрации президента Путина, помощник главы государства Игорь Сечин.

Власти стали методично разрушать весь бизнес Браудера. Завели много уголовных дел против его компаний. Эксперты не исключают, что "серая" схема реализации акций «Газпрома» была лишь предлогом для возбуждения этих дел именно против представителей Hermitage. Браудер вывел капиталы из-под удара, перенеся бизнес в Лондон и забрал людей, но здесь остались несколько человек. Магнитский был одним из них. (Подробности в статье Уильяма Браудера Гибель заложника)

Исчезнувшие из российского бюджета в рамках «дела Магнитского» деньги в начале 2008 года были выведены через систему фиктивных компаний. Панамская компания International Media Overseas SA (IMO) продала корпорации с Британских Виргинских островов Delco Networks SA (Delco) 70 тыс. акций «Роснефти» за сумму чуть больше $800 тыс. Компанию Delco и другие связанные с ней фирмы Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) называет частью крупной офшорной сети по отмыванию денег. Единственным владельцем панамской компании International Media Overseas SA (IMO) на то время был Сергей Павлович Ролдугин, старый друг президента России Владимира Путина.

Двумя из отмывочной сети компаний были зарегистрированные в Молдавии Elenast-Com SRL и Bunicon-Impex SRL. В феврале 2008 года Elenast и Bunicon перевели часть выведенных денег в компанию Vanterey Union Inc. с Британских Виргинских островов, которая затем перевела средства компании Roberta Transit LLP, находящейся в Великобритании. Roberta Transit, в свою очередь, отправила эти деньги, а также деньги других связанных с нею компаний (всего $2 млн) в корпорацию с Британских Виргинских островов Delco Networks SA (Delco). Платежи следовали один за другим, и Delco получила все из них в тот же месяц. Два месяца спустя Delco купила акции «Роснефти» у Сергея Павловича Ролдугина, переведя в мае 2008 года компании виолончелиста $800 тыс. Сергей Павлович Ролдугин является крёстным отцом старшей дочери Владимира Путина, — Марии Владимировны. Помимо Vanterey три другие компании, упоминавшиеся в «деле Магнитского», — Protectron Company Inc., Wagnest Ltd и Zarina Group Inc. — также переводили средства в Roberta Transit. Как и Vanterey, Zarina Group также получила в феврале 2008 года деньги от двух молдавских фиктивных компаний.

Крупнейшая в истории России кража имущества произошла в 2004 году в виде рейдерского захвата нефтяной компании ЮКОС, принадлежавшей Михаилу Ходорковскому. Ведущую роль в этой спецоперации сыграл глава ФНС Анатолий Сердюков. Выходец из мебельной торговли, по счастливому стечению обстоятельств оказавшийся в конце 1990-х зятем Виктора Зубкова, в то время одного из руководителей петербургских налоговых органов. Затем Зубков - первый вице-премьер правительства Путина и председатель совета директоров «Газпрома», а Сердюков стал министром обороны.

Группировка под руководством питерского криминального авторитета совладельца банка «Россия» Геннадия Петрова была «интегрирована в полицейские институты России» и занималась отмывкой денег от контрабанды и других преступлений, — гласит текст направленного в Национальный суд Испании прокурорского заключения. В ходе прослушки телефонных разговоров Петрова испанские прокуроры выяснили, что в середине 2000-х Петров поддерживал прямые отношения с Анатолием Сердюковым, экс-премьером Виктором Зубковым и что они продвигали Александра Бастрыкина на должность главы Следственного Комитета России. Будущий зампред СКР Игорь Соболевский в телефонных разговорах с Петровым передавал авторитету благодарности от Бастрыкина за содействие назначению на должность.

Объективно важнейшей задачей Сердюкова было создать солидные налоговые долги нефтяной компании ЮКОС, чтобы под этим соусом её обанкротить и передать подконтрольной Путину «Роснефти». Задача была блестяще решена. После чего ФНС, наоборот, списала большую часть налоговой задолженности ЮКОСа — не заставлять же «Роснефть» расплачиваться за Ходорковского! Именно к Сердюкову перешла работать разоблачённая Магнитским бывшая начальница 28-й налоговой инспекции Ольга Степанова вместе с тремя своими подчиненными (все их подписи стояли на решении о возмещении 5,4 млрд рублей в деле Магнитского за 1 рабочий день!). В 2010 году она перешла на работу в Рособоронпоставку к своей бывшей начальнице Надежде Синиковой, возглавлявшей с 2004 по 2010 год УФНС по Москве. Бывшие налоговые чиновницы, из подразделений которых уходили десятки миллиардов рублей налогов, стали курировать оборонзаказ (объем финансирования — 20 трлн рублей).

Против Ходорковского возбудили уголовное дело. По приговорам Мосгорсуда его посадили на два срока. По сведениям СМИ мужем председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой являлся Сергей Егоров генерал-лейтенант ФСБ, который умер 7 марта 2012 года на 62-м году жизни от обширного инфаркта в должности замначальника академии ФСБ. Ольге Егоровой удалось свести "телефонное право" в Мосгорсуде практически к нулю. Этого поразительного результата Ольга Егорова добилась проведением в жизнь последовательной чекистской кадровой политики. Все боле-менее честные судьи ею уволены и изгнаны из Мосгорсуда и районных судов. Остались только наследственные спецслужбисты, которые понимают Ольгу Егорову без лишних слов. Поэтому им даже не надо звонить - они и сами всё делают, как надо Ольге Егоровой. Карт-бланш на кадровую "зачистку" Мосгорсуда Ольга Егорова получила из рук Путина. Назначили Егорову председателем Мосгорсуда в канун нового, 2001 года в обход закона. Кандидатуру Ольги Егоровой не утвердила комиссия совета по кадровой политике при Президенте России. После отказа Егорова могла претендовать на высокую должность только спустя год. Так говорит закон. Но заинтересованные именно в Егоровой решили его обойти. Как утверждают СМИ, помогли ей в этом офицеры ФСБ, уже занявшие некоторые ключевые посты вокруг президента Путина.

Директор ФСБ с 1999 по 2008 г. Николай Патрушев сменил на этой должности В. В. Путина и находился в этой должности на протяжении его двух президентских сроков. Член «питерской» команды Патрушев учился в средней школе № 211 в одном классе с бывшим председателем Госдумы Борисом Грызловым и с 1975 года служил вместе с Путиным в управлении КГБ СССР по Ленинградской области. А 13 мая 2008 года директором ФСБ вместо Николая Патрушева назначен еще один «питерский» сослуживец Путина по КГБ - Бортников Александр Васильевич, который до этого с марта 2004 года был начальником департамента экономической безопасности ФСБ России. Этот департамент курировал и дело Магнитского и дело Ходорковского. До него эту должность занимал генерал-полковник Юрий Заостровцев, который впоследствии будучи 1-м заместителем председателя правления Внешэкономбанка (2004—2007) участвовал в выделении помойке Байкалфинансгруп 261 млрд рублей($9,3 млрд) для участия в фальшивом аукционе по покупке ЮКОСа. Заостровцев засветился в 2001 году, когда разразился громкий скандал вокруг мебельных центров "Гранд" и "Три кита". Тогда, напомним, ГТК обвинил торговцев мебелью в уклонении от уплаты таможенных пошлин. В числе соучредителей "Трех китов" оказались фирмы, принадлежащие Евгению Заостровцеву, отцу замдиректора ФСБ. Расследованием этого дела занимался член Комиссии по борьбе с коррупцией в органах государственной власти депутат Юрий Щекочихин, который умер после скоротечной болезни 3 июля 2003. По утверждению заместителя главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова, Щекочихин «за две недели превратился в глубокого старика, волосы выпадали клоками, с тела сошла кожа, практически вся, один за другим отказывали внутренние органы» (подробнее). Журналист Анрей Мальгин заявил: "Последний раз я видел Щекочихина примерно за полгода до его смерти, в Доме журналиста. Он был членом комиссии по расследованию взрывов домов в городах Москве и Волгодонске и убежденно рассказывал о том, что, по всем данным, дома со спящими жителями были взорваны гэбухой". По заявлению Олега Калугина, Щекочихин, возможно, был отравлен полонием. В Великобритании ведется официальное следствие по факту использования полония и для убийства Литвиненко — подполковника госбезопасности, в 1988-99-х годах — сотрудника КГБ—ФСБ, и критика российских властей и лично В. В. Путина. В 1998 году на пресс-конференции с группой сотрудников Литвиненко публично заявил, что начальство приказало им убить Бориса Березовского. Литвиненко являлся соавтором книги «ФСБ взрывает Россию» и автором книги «Лубянская преступная группировка», в которых обвинял спецслужбы России в организации взрывов жилых домов в России 1999 года и других терактах, целью которых, по его мнению, являлся приход к власти Владимира Путина. Перед смертью Литвиненко сделал заявление, что его отравили по приказу Путина. Судья Роберт Оуэн опубликовал отчет об итогах публичного расследования убийства Александра Литвиненко и вероятной причастности к убийству Владимира Путина.

Немецкое телевидение ZTF показало документальный фильм о своем собственном расследовании убийства Литвиненко. Основной вывод: Литвиненко был убит за расследование связей Путина с лидерами Тамбовской ОПГ Геннадием Петровым и Владимиром Кумариным, которое Литвиненко проводил, работая на службы безопасности Великобритании и Испании. В фильме дал интервью следователь Хозе Гринда, — автор обвинительного заключения по делу русской мафии в Испании, недавно представленного в испанский суд. Авторы фильма рассказывают о своем визите в Ст. Петербург, по «боевым местам» деятельности Тамбовской банды во времена, когда Путин служил в городской мэрии. Утверждается, что именно тогда возникла связь Путина с «тамбовцами». Среди прочего съемочная группа посетила бывший дачный кооператив Озеро, где Путин и его ближайший круг соседствовали с лидерами Тамбовской ОПГ.

Владимир Путин в "шпионский период" своей жизни проявлял недюжинный интерес к смертельным ядам, не оставляющим следов. Об этом пишет немецкое издание Focus со ссылкой на исследование агентства Correctiv. Бывший коллега Путина Клаус Цухольд, рассказал, что Путин пытался вытянуть информацию из одного ученого. "Профессор медицины имел доступ к информации о смертельных ядах, которые почти не оставляют следов. Эта информация касалась различных способов убийств с помощью ядов. Например, для имитации самоубийства", - пишет издание. Кроме того, ученый специализировался на исследовании радиоактивных материалов. Для того чтобы получить эту информацию, Путин, по словам Цухольда, шантажировал профессора компроматом, подбросив ему порнографические материалы.

31 июля 2012 года Александр Лебедев (НРБ) заявил, что "Управление «К» Службы экономической безопасности ФСБ является реальным организатором фабрикации «дела Навального», дела Pussy Riot и всех прочих «акций устрашения» против современных диссидентов, т.е. оппонентов вертикали власти. С колоссальными неучтенными (т.е. незаконными) спецфондами и операциями типа «дела Магнитского», Банка Москвы, Межпромбанка, банка «Российский капитал», ФЛК и пр. «Операции», как правило, проводятся руками зависимых ведомств. В арсенале руководителя «К» СЭБ ФСБ, генерала Воронина и его подручных – подкуп, шантаж, клевета, угрозы безопасности, «наезды» на бизнес (если он имеется), изготовление низкопробной порнографии, распространение ее в сети и т.д. Прикрываясь борьбой с противниками режима единоличной власти, на деле «К» является «крышей» для мошенничеств в банковской сфере, на суммы в десятки миллиардов долларов (ВТБ, Банк Москвы, Межпромбанк, Российский капитал, банк «Электроника», Петрофф банк, банк АМТ, десятки других преднамеренно обанкроченных банков, Финансово-лизинговая компания etc.). Именно это подразделение противодействует расследованию «дела Магнитского», прикрываясь борьбой с инакомыслием". Начальник управления «К» СЭБ ФСБ Виктор Воронин, инициировавший в отношении сотрудников Hermitage уголовное дело, которое привело к аресту, а затем и смерти Сергея Магнитского, возглавлял управление государственной службы и кадров ФНС России. И Синикова, и Воронин — выходцы из Санкт-Петербурга, они близки экс-министру обороны Анатолию Сердюкову, руководившему ФНС с 2004-го по 2007 год.

Юкосу была инкриминирована налоговая задолженность, а используя российские суды, компания была объявлена банкротом. Для её скупки членами путинской группировки была создана подставная фирма-однодневка Байкалфинансгруп, которая была зарегистрирована c уставным капиталом 10 тысяч рублей в городе Твери с юридическим адресом в здании, в котором располагалась рюмочная. Эта рейдерская фирмёшка 19 декабря 2004 победила в аукционе по реализации 76,79 % акций компании «Юганскнефтегаз», принадлежавших компании ЮКОС, предложив 261 млрд рублей($9,3 млрд). (Согласно докладам, подготовленным Dresdner Kleinwort Wasserstein и JP Morgan, настоящая рыночная стоимость «Юганскнефтегаза» ими на тот момент оценивалась в 2 или 3 раза выше, между 18 и 25 миллиардами долларов. Стокгольмский арбитраж решением от 20 июля 2012 оценил весь ЮКОС на момент национализации в $61,2 млрд.)

Для оплаты стоимости «Юганскнефтегаза» (основного добывающего актива ЮКОСА) путинскими казнокрадами из бюджета России были незаконно привлечены (сворованны) 9,3 миллиардов долларов. Как показало изучение базы данных проводок РКЦ ЦБ РФ, эти деньги были тайно переведены в Байкалфинансгруп со счетов структур, близких к Центральному Банку России. По официальной версии рейдеров-казнокрадов, деньги для покупки «Юганскнефтегаза» (261 млрд рублей) «Байкалфинансгруп» якобы взяло в долг у «Роснефти». А «Роснефть» якобы взяла их в долг у своих дочерних структур, главным образом у государственного «Сбербанка» и государственного «Внешэкономбанка», а также якобы в виде аванса у государственной китайской нефтяной компании Sinopec .

Подробно эта схема тайного использования командой Путина бюджетных средств для рейдерского захвата ЮКОСА у Михаила Ходорковского с участием Центробанка РФ, Казначейства и Внешэкономбанка была описана газетой «Ведомости». Отчет «Роснефти» за 2004 год окончательно подтвердил версию о том, что на покупку интересующего государство актива были пущены бюджетные деньги «Газета.ру».

По утверждению заместителя председателя правления ЮКОСа Александра Темерко, для внесения залогового взноса для участия в аукционе «Байкалфинансгруп» получил от государственного «Сбербанка» ничем не обеспеченный кредит в 1,7 млрд долларов.

По словам Владимира Путина, владельцами Байкалфинансгруп являются «физические лица, которые долгие годы занимаются бизнесом в сфере энергетики». Также Владимир Путин сказал: «Насколько я информирован, они намерены выстраивать какие-то отношения с другими энергетическими компаниями России, которые имеют интерес к этому активу».

В феврале 2006 года Путин заявил: «По поводу Байкалфинансгруп все очень просто. Вопрос решался не в административной плоскости, не в плоскости репрессивной, а в правовой. И будущие собственники должны были подумать о том, как они будут работать; как, возможно, будут в судах отвечать на иски, которые могут быть им предъявлены. И когда Байкалфинансгруп купила соответствующий пакет, она стала собственником. Все, что происходило дальше, происходило на вторичном рынке.»

20 июля 2012 года Стокгольмский арбитраж вынес уже второе решение в пользу миноритариев ЮКОСа, признав российское правительство виновным в предъявлении необоснованных налоговых претензий компании с конечной целью конфискации ее активов. В решении трибунал поэтапно проанализировал историю "национализации ЮКОСа", усомнившись в добросовестности предъявленных ЮКОСу "экстраординарных" налоговых претензий (всего около $13 млрд по проверкам за 2000-2004 годы). По мнению судей, разработанная компанией схема оптимизации налогов соответствовала российскому законодательству. Большое внимание в деле было уделено эпизоду с арестом всех имущественных активов ЮКОСа 15 апреля 2004, на следующий день после предъявления налоговых претензий за 2000 год ($3,5 млрд). Российская сторона в суде утверждала, что арест активов "не мешал компании выполнить свои налоговые обязательства, ЮКОС просто не хотел платить". Подробно судьи остановились и на "множестве подозрительных моментов" в аукционе по продаже "Юганскнефтегаза" (в декабре 2004 года), который назвали "неоправданно жесткой мерой при наличии менее экстремальных альтернатив". Суд заключил, что арест активов, отказ российских властей рассматривать альтернативные предложения ЮКОСа по уплате налогов, оперативная продажа акций "Юганскнефтегаза" доказывают, что целью России было не получить налоговые выплаты, а конфисковать компанию у ее собственников.

28 апреля 2009 года апелляционный суд Амстердама по иску подконтрольной экс-менеджерам ЮКОСа Yukos Capital S.a.r.l. взыскал с «Роснефти» $424 млн (около 13 млрд руб.) по долгам поглощенного ею «Юганскнефтегаза». 2 октября 2013 года федеральный окружной суд Нью-Йорка обязал подконтрольный «Роснефти» «Самаранефтегаз» выплатить компании Yukos Capital $185,9 млн по выданному в 2004 году кредиту.

20 сентября 2011 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по жалобе бывших акционеров и топ-менеджеров ЮКОСа на «разрушение компании с целью экспроприации ее активов». Суд отказался признать дело политически мотивированным, а вопрос о компенсации €81 млрд передал на согласование сторон. 31 июля 2014 г. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил бывшим акционерам компании ЮКОС 1,86 млрд евро в качестве компенсации по их жалобе против России, рассмотренной еще в 2011 году. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на официальном сайте суда. В решении уточняется, что помимо компенсации ответчику придется выплатить заявителям судебные издержки в размере 300 тысяч евро. "Решение Европейского суда по жалобе компании ЮКОС носило несколько технический характер. Правильно начислены деньги, неправильно начислены - без рассмотрения по сути. Поэтому сумма такая маленькая по сравнению с решением Гаагского суда. Конечно, сумма беспрецедентная по масштабам ЕСПЧ, что демонстрирует отношение европейских судей к самой проблематике, но, тем не менее, к сожалению, базового вопроса, который рассматривался в Гаагском суде - о справедливости налоговых начислений - ЕСПЧ не рассматривал в принципе", - прокомментировал Ходорковский решение ЕСПЧ в интервью телеканалу "Дождь". "Европейский суд по правам человека имеет право рассматривать только вопросы исполнения или неисполнения Конвенции (о защите прав человека. - Прим. vitki.info). Именно поэтому он и указал в своем решении, что по поводу базовой проблемы - налоговых претензий - он полагается на российские суды. Это не потому, что европейские судьи уж так верят российским судам, это просто потому, что у них такие полномочия, у них нет полномочий рассматривать вопросы по существу", - пояснил Ходорковский.

Россия проиграла длившийся почти десять лет судебный процесс, инициированный экс-акционерами ЮКОСа. Третейский суд в Гааге счел, что Россия нарушала Энергетическую хартию, и фактически признал нефтекомпанию экспроприированной. Суд признал действия властей РФ "полномасштабной атакой на ЮКОС и его владельцев с целью обанкротить компанию", хотя и согласился с тем, что она пыталась уклониться от полной выплаты налогов через "подставные" структуры в Мордовии. Group Menatep Limited (GML), представляющая интересы Леонида Невзлина, Владимира Дубова и других (Михаил Ходорковский традиционно дистанцируется от процесса), требовала возмещения $114 млрд, но суд оценил потери в $50,02 млрд. Кроме того, Россия должна оплатить издержки судебного процесса в размере $65 млн. По решению суда, так как присуждена "существенная сумма", у России есть время на выплаты до 15 января 2015 года, после чего начнут начисляться проценты.

22 декабря 2004 года «Роснефть» купила 100 % акций «Байкалфинансгруп» за 10 тысяч рублей. Это событие ознаменовало завершение процесса перехода «Юганскнефтегаза» в собственность «Роснефти». Позднее компания "Роснефть" заявила о том, что ООО «Байкалфинансгруп» 3 сентября 2007 года было ликвидировано. Выгодоприобретателем этой крупнейшей за всю историю России спецоперации по рейдерскому захвату Юкоса у Михаила Ходорковского с использованием налоговой службы, прокуратуры и судов стала «Роснефть». Всё это время её возглавлял председатель совета директоров, заместитель главы администрации президента Путина, помощник главы государства Игорь Сечин.

Крупнейшим продавцом нефти «Роснефти» за рубеж является фирма Gunvor, основанная соратником Владимира Путина Геннадием Тимченко в Женеве в 1997 г. Эта фирма за 10 лет стала третьим в мире нефтетрейдером, продающим, по оценкам, от 70 млн т до 80 млн т российской нефти в год на $32–37 млрд (для справки: весь российский экспорт в 2006-м — 248 млн т). Ожидаемый показатель по обороту за 2011 год – около $80 млрд., на российские товары пришлось около половины проданного объема. Обладая личным состоянием $5,5 млрд, Тимченко в 2011 году занял 26 место в списке 200 богатейших бизнесменов Росcии (по версии журнала Forbes) , а в 2012 году Геннадий Тимченко вошел в сотню богатейших людей мира, когда его состояние за год выросло почти вдвое, с 5,5 млрд долларов до 9,1 млрд, сообщает Financial Times. Официальный представитель Тимченко отказался прокомментировать эту цифру. Резкий рост - с 5 до 9 млрд долларов - капитализации бизнеса Тимченко с 2011 по 2012 год объясняется передачей ему правительством Путина летом 2011 года без всякого конкурса в нарушении всех российских законов крупнейших газовых месторождений на севере Ямала.

Союзник Путина, совладелец Gunvor, крупный акционер "Новатэка" - так характеризует Тимченко журналистка Кэтрин Белтон. Леонид Михельсон, владеющий вместе с Тимченко "Новатэком" и "Сибуром", тоже чудесным образом обогатился: по оценкам Forbes, за год его состояние увеличилось с 9,1 млрд долларов до 11,9 млрд, и теперь он на 72-й строчке в верхней сотне богачей мира. В конце 2010 года Тимченко и Михельсон увеличили свою общую долю в "Новатэке" до контрольного пакета. По непонятной причине "Газпром" продал 9,4% акций "Новатэка" "Газпромбанку" по цене почти на 1 млрд долларов ниже рыночной, а "Газпромбанк" тут же продал эти акции, а заодно и "Сибур", инвесткомпании Тимченко и Михельсона. Для чего "Газпром" и "Газпромбанк" совершали эти заведомо невыгодные сделки, остается только догадываться или прямо спросить у Путина.

Группа Тимченко официально предлагает хорошие ценовые условия, обыгрывая на тендерах Glencore и BP. Правда, компании всегда в уме держат пример «Русснефти» Михаила Гуцериева, которая слишком много продавала через Glencore и игнорировала Gunvor. И все видят, где после этого оказался сам Гуцериев и все те, кто интересовались фактическими а не только официальными условиями всех этих сделок российских нефтяных компаний через Gunvor. Согласно отчёту «Роснефти» за I квартал 2008 года задолженность «Gunvor» перед «Роснефтью» составила 19,4 млрд рублей, согласно отчёту за II квартал 2008 года — 26,5 млрд рублей, согласно отчёту за III квартал 2008 года — 18,5 млрд рублей. Какой процент зарабатывает Тимченко для Путина на этих отсроченных платежах никто не знает.

15 мая 2008 года в Москве известный адвокат и блогер Алексей Навальный объявил, что он с группой единомышленников намерены выяснить, почему нефть крупнейших российских госкомпаний продаёт трейдер «Gunvor» и кто его бенефициарные владельцы; он заявил, что компании «Роснефть», «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», к руководству которых миноритарии безрезультатно обращались с просьбой дать разъяснения по поводу Gunvor, скрывают от акционеров информацию о своём сотрудничестве с нефтетрейдером. После двух лет рассмотрения дела 17 февраля 2011 года Арбитраж Москвы принял решение о том, что компания Транснефть должна предоставить копии протоколов Совета директоров Алексею Навальному. Спустя еще год компания Транснефть это решение суда до сих пор не выполнила.

Gunvor мог манипулировать ценами на нефть и, возможно, периодически занижал цену нефти на внешнем рынке, чтобы подешевле купить ее на внутреннем и получить дополнительную прибыль, считает The Economist. Это расследование 2012 года состоит из трех частей. Первая основана на публичных данных, демонстрирующих, что в течение ряда лет торговые операции Gunvor ассоциировались с падением рыночной цены Urals в течение нескольких дней или недель. Вторая — это анализ, на котором основаны подозрения, что Gunvor таким образом пыталась на некоторое время снизить цены. В третьей рассматривается вопрос о том, какова могла быть цель такой стратегии. Поскольку Gunvor оперирует огромными объемами, то, чтобы заработать приличные деньги, ей достаточно было снизить цену нефти, которой она торгует, всего на несколько центов. За рассмотренный экспертами период в 4 года и 5 месяцев разница в 25 центов за баррель принесла бы Gunvor более $200 млн дополнительной прибыли. The Economist дает два возможных объяснения поведения Gunvor: компания действовала в коммерческих интересах либо пыталась занизить цену нефти. Если верно второе объяснение, ориентир нефтяного рынка мог быть искажен, а российские налогоплательщики могли лишиться крупных сумм, отправившихся в Женеву. "Ведомости",

После публикации предыдущего расследования деятельности Gunvor Геннадий Тимченко было подал в лондонский суд на издание The Economist. Однако, обнаружив, что собранные журналистами и аналитиками факты неопровержимы, Геннадий Тимченко свой иск отозвал, формально заключив с изданием мировое соглашение, а фактически признав все обвинения. После публикации расследования 2012 года Gunvor резко изменил тактику. Тендеры «Роснефти» и «Сургутнефтегаза» стали более прозрачными, а число их участников увеличилось, что привело к росту конкуренции и снизило маржу трейдеров.

Теперь Gunvor практически не торгуют сырой нефтью Urals напрямую. Если раньше Gunvor продавал до 40% всей российской нефти, то в 2012 году его доля снизилась до 15%. Одна из возможных причин снижения участия в торгах нефтью – долгосрочная стратегия диверсификации трейдера в торговлю углем, газом, металлами, а также покупка собственных нефтеперерабатывающих активов – заводов обанкротившейся швейцарской компании Petroplus, отмечают эксперты. «Может быть, Gunvor и сдал позиции в торговле Urals, но состояние Тимченко от этого вряд ли уменьшилось. Число активов трейдера в России и за ее пределами только растет», – резюмирует один из источников Reuters. Фактически это означает, что Gunvor успешно прошел стадию прямой "откачки" миллиардов долларов из России и перешел в стадию их тщательного "отмывания". В ноябре 2012 Тимченко исполняется 60 лет, из которых последние 20 он прожил за границей, а в октябре 2012 года он сообщил о намерении перебраться в Россию на постоянное место жительства. Тимченко начал серьезно готовиться к переезду. Летом компания Ural Invest, инвестконсультант люксембургского фонда Volga Resources (консолидирует крупнейшие активы Тимченко), открыла офис в Москве и учредила «дочку» «Урал инвест», которая будет управлять активами Volga Resources. Тимченко попросил перебраться поближе к «реальному производству» президент Владимир Путин, рассказывает знакомый с Тимченко банкир.

Одной из возможных причин переезда Тимченко в Россию могло стать то, что бизнесом Gunvor заинтересовался минюст США, рассказали несколько знакомых Тимченко и участников нефтяного рынка. По словам одного из них, интерес американцев подстегнуло расследование The Economist о нефтетрейдере Gunvor, совладельцем которого является Тимченко. The Economist предположил, что Gunvor могла занижать цену нефти на внешнем рынке, чтобы подешевле купить ее на внутреннем, российском, и получить дополнительную прибыль. Логика примерно такая: агентство Platts определяет цену российской Urals на основе данных, которые получает в том числе и от Gunvor, а значит, Gunvor могла влиять на эту цену; поскольку по крайней мере некоторые контракты Gunvor на закупку нефти у российских компаний привязаны к ценам Platts, Gunvor выгодно занижать эти цены («Ведомости» печатали перевод статьи, см. http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/280287/razgadka_gunvor). «Если будет доказана манипуляция с ценами, минюст США может подать иск в суд с целью возместить убытки от этой манипуляции», — заявил адвокат Илья Рачков. «Минюст США может ходатайствовать в суде о применении обеспечительных мер и наложении запретов в отношении компании, являющейся предметом расследования, ее сотрудников и представителей, — отметила Оксана Балаян, управляющий партнер московского офиса Hogan Lovells. — В частности, это может выражаться в запрете совершать определенные действия — заниматься бизнесом, совершать сделки, переводить денежные средства и т.д.».

21 июня 2013 года Ведомости сообщили, что "Друг Владимира Путина бизнесмен Геннадий Тимченко, разбогатевший на торговле нефтью, упаковал все свои активы в компанию Volga Group. Их общая выручка превысила $116 млрд, в основном за счет нефтетрейдера Gunvor". Инвестиции Volga в основном сосредоточены в трех отраслях: энергетике (крупнейший независимый производитель газа в России «Новатэк», угледобывающая компания «Колмар» и др.), транспорте (Gunvor, железнодорожный оператор «Трансойл») и инфраструктуре («Стройтрансгаз» и др.). В группу входит еще несколько компаний из других отраслей: нефтехимический холдинг «Сибур», производитель рыбы «Русское море» и др. Общая выручка этих компаний в 2012 г. превысила $116 млрд. Тимченко — единственный акционер Volga Group, которая владеет 44% Gunvor, отмечает представитель бизнесмена Антон Куревин. Общую стоимость активов Volga Group Куревин не называет, напоминая, что бизнесмен согласен с недавней оценкой состояния Тимченко журналом Forbes в $14,1 млрд.

В марте 2014 года Тимченко, владевший 44% акций нефтетрейдера Gunvor, продал их своему партнеру Торбьорну Торнквисту за день до того, как в числе нескольких представителей российских властей и бизнеса попал под финансовые и экономические санкции США. Заморожены американские активы Геннадия Тимченко, также ему запрещен въезд на территорию США. 1 августа 2014 года российский бизнесмен Геннадий Тимченко, попавший под санкции США заявил, что он опасается провокаций со стороны западных спецслужб, прежде всего, американских. "Это не домыслы, а вполне конкретная информация", - заявил он. Деталей он не раскрыл, отметив, что в последнее время не ездит в Европу, хотя с 90-х годов является гражданином одной из стран Евросоюза – Финляндии.

А 5 ноября 2014 года Wall Street Journal приводит данные собственных источников, что российско-финский предприниматель, владелец инвестгруппы Volga Group Геннадий Тимченко стал фигурантом расследования об отмывании полученных «коррупционным» путем доходов в США. По словам собеседников издания, расследование начато прокуратурой восточного округа Нью-Йорка при сотрудничестве Минюста США. Следователи считают, что нефтетрейдинговой компании Gunvor, совладельцем которой до ввода американских санкций был Тимченко, проводила через американские банки доходы от сомнительных сделок по покупке нефти у госкомпании «Роснефть» и продаже ее третьим сторонам. Следствие уже направило запросы о закупочных ценах в момент совершения сделок. Газета уточняет, что речь идет о сделках, заключенных до введения в отношении Тимченко санкций США. Представители «Роснефти» и сам бизнесмен комментировать информацию изданию отказались. В компании Gunvor заявили, что не комментируют подозрения в отношении Тимченко как бывшего совладельца, а нефть у «Роснефти» не приобретали на протяжении последних двух лет. Также источники издания заявили, что в рамках расследования будет проверена возможность связи между этими, предположительно, «коррупционными» средствами и «личным состоянием» российского президента Владимира Путина.

В феврале 2004 года Иван Рыбкин заявил, что Путин принимал участие в теневой бизнес-деятельности, вместе с Тимченко, и о том, что Тимченко фактически имел контроль над российским нефтяным гигантом «Сургутнефтегаз». По утверждению британской Financial Times от 15 мая 2008 года, своим успехом в бизнесе Тимченко обязан своим отношениям с бывшим президентом России Путиным, что сам Тимченко, естественно, категорически опроверг. Миллиардный рост бизнеса Тимченко начался после захвата ЮКОСа. Тимченко, согласно Le Monde, стал одним из учредителей печально известной фирмы-однодневки "Байскалфинансгрупп", через которую путинско-сечинская "Роснефть" захватила ЮКОС.

По легенде, Тимченко – земляк и ровесник Путина, служил вместе с ним в Первом управлении КГБ, потом вошел в число акционеров близкого Путину питерского банка «Россия», в 1998 году стал соучредителем дзюдоистского клуба «Явара-Нева» (на сайте клуба с гордостью сказано, что его возглавляет Владимир Путин). Их знакомство началось в 90-х, когда Путин работал заместителем Собчака и возглавлял департамент внешнеэкономических связей Санкт-Петербурга. Путин с Тимченко, создали компанию Golden Gate, целью которой был экспорт нефтепродуктов в обмен на продовольствие. Компания экспортирует 100 тысяч тонн нефтепродуктов, но никакого продовольствия Петербург не получил. Депутаты Ленсовета во главе с М.Салье создали комиссию о расследовании афер, связанных с внешнеэкономической деятельностью Путина и мэрии. Результаты работы комиссии были обнародованы, однако до уголовного дела не дошло. Очевидно, что вся указанная афера, включая колоссальные потери для жителей Санкт-Петербурга и всех граждан России, успешный бизнес Г.Тимченко и политическую карьеру В.Путина, не состоялись бы, если бы не было незаконных решений Е.Гайдара и А.Собчака. Продолжая заниматься экспортом нефтепродуктов, Г.Тимченко в 99-м году эмигрирует в Финляндию. На тот момент он был практически никому неизвестным нефтетрейдером. Согласно данным финской налоговой инспекции, его доход на то время составлял 327 тыс. евро. Однако после прихода к власти Путина, дела Тимченко резко идут в гору. Уже в 2000 году он декларирует более 1,5 млн. евро, в 2001 - почти 5 млн. евро. В 2003 году Тимченко уезжает в Швейцарию и по сей день живет в Женеве. Налоги платит в Швейцарии в соответствии с договором со швейцарским правительством, а в России не платит ничего. Его компания Gunvor, зарегистрированная в Нидерландах, принадлежит кипрскому оффшору. Gunvor так же налоги в России не платит, а платит их в Швейцарии и Сингапуре.

Еще раньше Gunvor получил 3 млн тонн иракской нефти на полмиллиарда долларов. В ооновском отчете сказано, что на Тимченко их «вылила» «Зарубежнефть», которую возглавляет некий Николай Токарев, известный как... шеф Путина по дрезденской резидентуре. (Николай Токарев: путь от КГБ до «Транснефти»)

В инвестиционной компании Hermitage Capital Management выяснили, что именно подталкивает Тимченко вверх.

– Мы как-то провели исследование, и оказалось, что «Кинэксу», одной из компаний Тимченко, нефть доставалась по удивительно низким ценам, – рассказал директор Hermitage Вадим Клейнер.

- В 2002 году, например, «Кинэкс» покупал у «Сургутнефтегаза» нефть по цене на 35$ дешевле мировой (за тонну), тогда как другие посредники были вынуждены довольствоваться двумя долларами. За 4 года сотрудничества один этот «Кинэкс» (а сколько у Тимченко еще таких фирм!) сделал своего хозяина богаче на миллиард у.е.

– Каким образом Тимченко удается заполучить столь выгодные контракты, не могу сказать, – признался Клейнер. – Мы занимаемся экономикой, а это – уже политика. "В 2003 году, когда Тимченко поссорился со своими партнерами по "Кинэксу", "Сургутнефтегаз" разорвал контракты с "Кинэксом" и начал торговать через новую компанию Тимченко, Gunvor", - говорится в статье в газете Financial Times. "История "Сургутнефтегаза" указывает на тесные отношения с кругом бизнесменов, которые стали известны в период, когда в 2000 году Путин стал президентом, и чьи состояния при власти Путина выросли до головокружительной величины", - говорится в статье. Газета также сообщает, что в 2005 году британский гражданин Билл Браудер, купив миноритарный пакет акций "Сургутнефтегаза", обратился в суд, чтобы "получить больше информации о значительной доле акций, держателями которых были непрозрачные структуры, а также попытался их аннулировать в качестве казначейских акций" (формулировка издания). "Но его выслали из России за 5 дней до того, как его иск к "Сургутнефтегазу" должен был слушаться в Конституционном суде", - говорится в статье. В апреле 2013 года обнаружилось, что с баланса "Сургутнефтегаза" "исчезли", как выражается газета, "около 40% акций стоимостью 15 млрд долларов". По мнению анонимного аналитика, акции "были проданы, но кому и за какие деньги, никто не знает". Рынок среагировал сдержанно. Неназванный аналитик заметил: "Кому-нибудь стоило бы подать в суд, но посмотрите, что случилось с Браудером".

Как сообщают некоторые СМИ у Игоря Сечина (бывшего заместителя главы президентской администрации Путина) глубокие корни в ГРУ ещё со времён Анголы и Мозамбика, где он официально работал в качестве переводчика при военном атташе СССР. По данным доклада Stratfor, американской аналитической структуры, Виктор Бут, попавший в американский суд за незаконную торговлю оружием, служил вместе с Игорем Сечиным в Мозамбике в 1980-х. Еще более интересной является карьера Сечина после Африки: согласно тому же докладу, он был "специальным уполномоченным в СССР по контрабанде оружия в большинство стран Латинской Америки и Ближнего Востока". 52-летний Игорь Сечин - один из самых влиятельных людей России, пишет Андре Баллен в Financial Times Deutschland. Автор рассказывает, что ленинградец Сечин, официально никогда не сотрудничавший с КГБ, по словам его однокурсников, установил контакт со спецслужбами еще в студенческие времена. После распада СССР Сечин получил пост в администрации Санкт-Петербурга. "Здесь он встретил Путина - и стал его верной тенью", - пишет Баллен. Впоследствии Сечин, будучи помощником президента России Путина, одновременно стал генеральным директором государственного нефтяного концерна "Роснефть". Именно Сечин начиная с 2003 года из Кремля руководил разгромом ЮКОСа, большая часть активов которого впоследствии по бросовым ценам скупила "Роснефть". "Атака на ЮКОС была стартовым сигналом для смены власти в российском нефтяном бизнесе. До ареста Михаила Ходорковского тон в нефтяном бизнесе задавали олигархи, а теперь контроль перехватило государство. Особенную выгоду из этого извлекло так называемое крыло силовиков, ведущим представителем которого является Сечин", - пишет Баллен, добавляя, что Ходорковский впоследствии обвинил Сечина в том, что тот начал атаку из личной жадности. Иностранные концерны стремятся к союзу с "Роснефтью", так как только она и "Газпром" имеют право на освоение богатых российских шельфовых месторождений, говорится в статье. Именно поэтому за прошедшие месяцы были спешно заключены договоры о сотрудничестве с Eni, Statoil и Exxon Mobil. Кроме того, продолжает Баллен, хорошие отношения Москвы с Уго Чавесом также идут на пользу концерну: в Венесуэле "Роснефть" ведет гигантский проект по добыче тяжелой нефти в бассейне реки Ориноко. Амбиции Сечина, пишет Баллен, распространяются также на электроэнергию и газ. Так, с приобретением самой крупной газодобывающей компании "Итера" Сечин хочет составить конкуренцию "Газпром холдингу", контроль над которым приписывается либеральному крылу власти под предводительством премьера Медведева. В любом случае, пишет Баллен, после объявления "Роснефти" стратегически важным предприятием единственным начальником Сечина остается Путин.

Нельзя не согласиться с Дмитрием Медведевым, который на президентском Совете по развитию гражданского общества и правам человека во вторник 5-го июля 2011 года заявил, что "в нашей стране есть только две проблемы, которые должны волновать тех, кто занимается правами человека, прокуроров, в конечном счете, президента - это дело Магнитского и дело Ходорковского. Большие, серьезные дела, но я считаю, что все-таки мы должны смотреть глубже."

Вот мы и посмотрели глубже…